Um grupo empresarial do setor de comercialização de fios e cabos condutores elétricos de cobre foi alvo da “Operação Fio Condutor”, do Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta quinta-feira (19). A suspeita é de que a empresa tenha sonegado pelo menos R$ 129 milhões em impostos.

De acordo com o MP-BA, estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Camaçari, que fica na Região Metropolitana de Salvador, e nas cidades de Cotia e Guarulhos, além da capital de São Paulo

Segundo o órgão estadual baiano, foi pedido o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados.

A operação tem o objetivo de interromper o esquema e coletar provas. O esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz-BA), em conjunto com o MP-BA e a Polícia Civil.

As investigações apontaram que a fraude tributária:

• se utilizou de empresas fantasmas sediadas em São Paulo;
• as empresas tinham nos quadros societários, dentre outros, sócios fictícios;
• esses sócios fictícios emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares;
• as notas simulavam operações de vendas de mercadorias;
• o objetivo era gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupo localizadas na Bahia.

As investigações apontaram ainda que também eram utilizadas empresas em nome de terceiros para produção e comercialização de fios de cobre. Depois eram sucedidas por outras empresas do mesmo grupo e da mesma atividade industrial, prática essa que gerou valores milionários de débitos tributários de ICMS.

A constituição de empresas em nome de terceiros promovia a blindagem patrimonial dos verdadeiros proprietários do grupo. São investigados, ainda, crimes de lavagem de dinheiro, crime falimentar, falsidade ideológica e material e associação criminosa possivelmente relacionados à prática da sonegação fiscal.