A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (13), 24 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão contra uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em Salvador e Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Os investigados são suspeitos de furto e fraude contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
De acordo com a Polícia Federal, os relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com projeção de R$ 20,9 milhões no período de cinco anos.
Ainda segundo as investigações, há possibilidade dos milhões movimentados pela associação criminosa terem conexão com o tráfico de drogas.
O grupo criminoso fraudava e furtava os valores dos bancos e depois “lavava” o dinheiro através de laranjas, instituições de pagamentos, plataformas de apostas online e criptoativos. A Polícia Federal não detalhou como os furtos e fraudes eram feitos.
Além dos mandados, foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados. Eles poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.